宿迁联盛:宿迁联盛2025年第一次临时股东会会议资料2025-01-17
宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 2 月 6 日
宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议纪律须知
为维护全体股东的合法利益,确保本次股东会能够依法行使职权,根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事
规则》的有关规定,特制定本次股东会会议纪律须知,望全体参会人员严格遵守
并执行:
一、股东会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会
议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务,自觉遵守会议纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东会的正
常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行,简明扼要。
四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行
表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝和制
止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,
但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁,并将移动电话关机或调至振动状
态。未经会议主持方同意,任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反,会议主持方有权加以制止,并保留追究法律责任的权利。
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宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:董事会
(二)会议时间:
现场会议召开时间:2025 年 2 月 6 日 14:00 时
网络投票起止时间:自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 6 日
网络投票系统:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)会议地点:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技
股份有限公司集团大楼会议室
(四)主持人:董事长
二、会议议程
(一)主持人宣布会议开始;
(二)董事会秘书宣读《公司 2025 年第一次临时股东会会议纪律须知》;
(三)报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数,并介绍参会人员;
(四)选举计票人、监票人;
(五)审议会议议案:
议案 1:关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
(六)股东或股东代表发言、提问,公司董事、监事及高级管理人员回答提
问;
(七)股东和股东代表对上述议案进行投票表决;
(八)统计并宣布现场表决结果;
(九)见证律师宣读本次股东会见证意见;
(十)主持人宣布会议结束。
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议案 1:
关于预计2025年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表:
2025 年 1 月 16 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议,分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。具体内容
如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与实际
关联交 2024 年实际发生
关联人 2024 年预计金额 发生金额差异较
易类别 金额[注]
大的原因
江苏联新阀门有限公 公司子公司项目
1,400.62 530.97
司 建设进度调整
向关联
宿迁盛友氢能源科技 预计能源需求量
人采购 1,572.82 1,016.19
有限公司 超过了实际需求
商品/接
受劳务
等 宿迁时代储能科技有 设备采购,属于偶
- 157.54
限公司 发性关联交易
小计 2,973.44 1,704.70 -
宿迁时代目标客
宿迁时代储能科技有
21,936.72 3,551.49 户项目实施进度
限公司及其子公司
不及预期
向关联
场地租赁、销售边
人销售 宿迁联新阀门有限公
- 41.41 角料等,属于偶发
商品/提 司及其子公司
性关联交易
供劳务
场地租赁、零星采
等 宿迁盛友氢能源科技
- 48.47 购等,属于偶发性
有限公司
关联交易
小计 21,936.72 3,641.37 -
合计 24,910.16 5,346.07 -
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注:2024 年数据未经审计,统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日,具体数据以 2024 年
年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据
均不含税,下同。
公司 2024 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异,
主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中,公司与宿迁时代储能科技有
限公司及其子公司(以下简称“宿迁时代”)的实际交易金额与预计交易金额差
异较大,主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外,公司
与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及
其他偶发性交易,金额较小;经调剂后,关联交易实际发生的总金额未超过预计
总金额,符合公司董事会和股东大会决议的要求。
(二)2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况,以及公司目前的经营
状况,公司预计 2025 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过
18,330.00 万元,具体如下:
单位:万元
本次预计金
占同类
关联 占同类 年初至披露 上年实际 额与上年实
预计金额 业务的
交易 关联人 业务比 日累计已发 发生金额 际发生金额
[注 1] 比例[注
类别 例[注 2] 生金额 [注 2] 差异较大的
2]
原因
江苏联
新阀门
向关 400.00 4.27% 0 530.97 5.67% /
有限公
联人 司
采购
商品/ 宿迁盛
接受 友氢能
劳务 源科技 1,200.00 8.60% 0 1,016.19 7.29% /
情况 有限公
司
小计 1,600.00 - 0 1,547.16 - -
向关 宿迁时
联人 代储能
宿迁时代预
销售 科技有
16,000.00 10.76% 0 3,551.49 2.39% 计 2025 年项
商品/ 限公司
目需求增加
提供 及其子
劳务 公司
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本次预计金
占同类
关联 占同类 年初至披露 上年实际 额与上年实
预计金额 业务的
交易 关联人 业务比 日累计已发 发生金额 际发生金额
[注 1] 比例[注
类别 例[注 2] 生金额 [注 2] 差异较大的
2]
原因
等[注
3] 宿迁绿
能氢创 宿迁绿氢项
500.00 0.34% 0 - -
科技有 目建设需要
限公司
宿迁盛
友氢能
宿迁盛友项
源科技 200.00 0.13% 0 48.47 0.03%
目建设需要
有限公
司
江苏联
新阀门
30.00 0.02% 0 41.41 0.03% /
有限公
司
小计 16,730.00 - 0 3,641.37 - /
合计 18,330.00 - 0 5,188.53 - /
注 1:宿迁联盛 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根
据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间
的调剂),总额不超过预计金额。
注 2:2024 年数据未经审计,统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日,具体数据以 2024
年年度报告为准。
注 3:公司预计 2025 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外,还包括房租费
用、员工食堂费用等,由于该等交易金额较小,对交易不构成实质性影响,因此未单独在表
格中罗列。
宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等,
不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于 2023 年 9 月、2024 年 12 月引入
高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资(有限合伙)等知名投资机构,目前
注册资本为 10,650.00 万元。该公司根据 2025 年项目建设需要,预计对原材料、
母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此,公司预计 2025 年对该关联方的
交易金额会大幅增长。
二、关联方介绍和关联关系
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(一)关联方的基本情况与关联关系
1.江苏联新阀门有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:项瞻波
注册资本:10,088 万元
成立时间:2017 年 9 月 12 日
主要股东:江苏联新科技有限公司持股 100%
住所:江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号
经营范围:高中低压阀门、泵阀加工、销售,金属、管道配件加工、销售,
废旧金属收购、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);
有色金属铸造;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品
制造;五金产品零售;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,江苏联新阀
门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 28,488.49 万元,净资产 7,454.95 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 19,121.24 万元,净利润 227.91 万元。(以上数据
为经审计数据)
截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 28,066.26 万元,净资产 6,924.82 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 12,541.13 万元,净利润-530.13 万元。(以上数据未经
审计)
2.宿迁盛友氢能源科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:项瞻波
注册资本:300 万元
成立时间:2020 年 4 月 9 日
主要股东:宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 100%
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住所:江苏宿迁生态化工科技产业园光前村
经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;站用加氢及储氢设施销
售;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁盛友氢
能源有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 2,420.62 万元,净资产 525.08 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 2,577.89 万元,净利润 303.82 万元。(以上数据未
经审计)
截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 2,140.13 万元,净资产 409.89 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 1,644.31 万元,净利润-151.73 万元。(以上数据未经审
计)
3.宿迁时代储能科技有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:项瞻波
注册资本:10,650 万元
成立时间:2021 年 6 月 24 日
主要股东:项瞻波持股 20.2582%;宿迁华锦科技合伙企业(有限合伙)持
股 12.2066%;北京市绿色能源和低碳产业投资基金(有限合伙)持股 12.2066%;
王小红持股 11.2676%;宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 7.5117%。
住所:宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;智能输配
电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材
销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁时代储
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能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联
方。
截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 29,186.6 万元,净资产 20,322.9 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 549.4 万元,净利润-3,455.6 万元。(以上数据为经
审计数据)
截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 31,988.8 万元,净资产 15,535.9 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 878.6 万元,净利润-3,663.9 万元。(以上数据未经审计)
4.宿迁绿能氢创科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:项瞻波
注册资本:1,000 万元
成立时间:2024 年 12 月 18 日
主要股东:宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 100%
住所:宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号
经营范围:一般项目:机械电气设备制造;新兴能源技术研发;新材料技术
研发;机械设备研发;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气
体、液体分离及纯净设备销售;机械设备销售;电气设备销售;新型催化材料及
助剂销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁绿能氢
创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联
方。
(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易方依法存续且经营正常,前期同类交易执行情况良好,关联人
资信情况良好,具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购
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买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务,发生的交易均遵循公平、公正、合
理原则。如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场价格、
成本加成方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购
买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务,属于正常的商业交易行为。交易价
格系按照市场价格、成本加成方式协商确定,定价公允合理,并依据双方业务发
展情况签署书面协议,未损害公司及其他非关联股东的利益。
本议案已于 2025 年 1 月 16 日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次预计 2025 年度日
常关联交易额度事项需提交股东会审议,本议案请关联股东宿迁联拓控股(集团)
有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀
云、王莲钗、王馨禾、王奕仁回避表决。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 6 日
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