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公司公告

宿迁联盛:宿迁联盛2025年第一次临时股东会会议资料2025-01-17  

宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
        会议资料




      2025 年 2 月 6 日
                      宿迁联盛科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东会会议纪律须知
    为维护全体股东的合法利益,确保本次股东会能够依法行使职权,根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事
规则》的有关规定,特制定本次股东会会议纪律须知,望全体参会人员严格遵守
并执行:
    一、股东会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会
议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务,自觉遵守会议纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东会的正
常秩序。
    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行,简明扼要。
    四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行
表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝和制
止。
    五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,
但不享有本次会议的现场表决权。
    六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
    七、请出席会议人员保持会场安静和整洁,并将移动电话关机或调至振动状
态。未经会议主持方同意,任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反,会议主持方有权加以制止,并保留追究法律责任的权利。




                                   1
                         宿迁联盛科技股份有限公司

                      2025 年第一次临时股东会会议议程
       一、召开会议基本情况
    (一)会议召集人:董事会
    (二)会议时间:
    现场会议召开时间:2025 年 2 月 6 日 14:00 时
    网络投票起止时间:自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 6 日
    网络投票系统:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)会议地点:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技
股份有限公司集团大楼会议室
    (四)主持人:董事长
       二、会议议程
    (一)主持人宣布会议开始;
    (二)董事会秘书宣读《公司 2025 年第一次临时股东会会议纪律须知》;
    (三)报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数,并介绍参会人员;
    (四)选举计票人、监票人;
    (五)审议会议议案:
    议案 1:关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
    (六)股东或股东代表发言、提问,公司董事、监事及高级管理人员回答提
问;
    (七)股东和股东代表对上述议案进行投票表决;
    (八)统计并宣布现场表决结果;
    (九)见证律师宣读本次股东会见证意见;
    (十)主持人宣布会议结束。




                                     2
议案 1:


                关于预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表:

    2025 年 1 月 16 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二

次会议,分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。具体内容

如下:

    一、日常关联交易基本情况

    (一)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                           单位:万元

                                                                      预计金额与实际
关联交                                             2024 年实际发生
                关联人          2024 年预计金额                       发生金额差异较
易类别                                                 金额[注]
                                                                          大的原因

           江苏联新阀门有限公                                         公司子公司项目
                                        1,400.62            530.97
                   司                                                 建设进度调整

向关联
           宿迁盛友氢能源科技                                         预计能源需求量
人采购                                  1,572.82           1,016.19
               有限公司                                               超过了实际需求
商品/接
受劳务
  等       宿迁时代储能科技有                                         设备采购,属于偶
                                               -            157.54
                 限公司                                                 发性关联交易

                    小计                2,973.44           1,704.70          -
                                                                      宿迁时代目标客
           宿迁时代储能科技有
                                      21,936.72            3,551.49   户项目实施进度
             限公司及其子公司
                                                                        不及预期
向关联
                                                                      场地租赁、销售边
人销售     宿迁联新阀门有限公
                                               -             41.41    角料等,属于偶发
商品/提      司及其子公司
                                                                        性关联交易
供劳务
                                                                      场地租赁、零星采
  等       宿迁盛友氢能源科技
                                               -             48.47    购等,属于偶发性
               有限公司
                                                                          关联交易
                    小计              21,936.72            3,641.37          -
             合计                     24,910.16            5,346.07          -



                                         3
    注:2024 年数据未经审计,统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日,具体数据以 2024 年
年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据
均不含税,下同。

    公司 2024 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异,
主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中,公司与宿迁时代储能科技有
限公司及其子公司(以下简称“宿迁时代”)的实际交易金额与预计交易金额差
异较大,主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外,公司
与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及
其他偶发性交易,金额较小;经调剂后,关联交易实际发生的总金额未超过预计
总金额,符合公司董事会和股东大会决议的要求。

    (二)2025 年度日常关联交易预计金额和类别
        结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况,以及公司目前的经营
 状况,公司预计 2025 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过
 18,330.00 万元,具体如下:
                                                                             单位:万元

                                                                            本次预计金
                                                                  占同类
关联                          占同类     年初至披露   上年实际              额与上年实
                  预计金额                                        业务的
交易     关联人               业务比     日累计已发   发生金额              际发生金额
                    [注 1]                                        比例[注
类别                          例[注 2]     生金额       [注 2]              差异较大的
                                                                    2]
                                                                              原因

         江苏联
         新阀门
向关                400.00      4.27%             0     530.97     5.67%         /
         有限公
联人       司
采购
商品/    宿迁盛
接受     友氢能
劳务     源科技    1,200.00     8.60%             0    1,016.19    7.29%         /
情况     有限公
           司
         小计      1,600.00          -            0    1,547.16         -        -
向关     宿迁时
联人     代储能
                                                                            宿迁时代预
销售     科技有
                  16,000.00   10.76%              0    3,551.49    2.39%    计 2025 年项
商品/    限公司
                                                                            目需求增加
提供     及其子
劳务       公司

                                            4
                                                                            本次预计金
                                                                  占同类
关联                          占同类     年初至披露   上年实际              额与上年实
                  预计金额                                        业务的
交易     关联人               业务比     日累计已发   发生金额              际发生金额
                    [注 1]                                        比例[注
类别                          例[注 2]     生金额       [注 2]              差异较大的
                                                                    2]
                                                                              原因
等[注
  3]     宿迁绿
         能氢创                                                             宿迁绿氢项
                    500.00      0.34%             0           -         -
         科技有                                                             目建设需要
         限公司

         宿迁盛
         友氢能
                                                                            宿迁盛友项
         源科技     200.00      0.13%             0      48.47     0.03%
                                                                            目建设需要
         有限公
           司

         江苏联
         新阀门
                     30.00      0.02%             0      41.41     0.03%        /
         有限公
           司

           小计   16,730.00          -            0    3,641.37         -       /
       合计       18,330.00          -            0    5,188.53         -       /
    注 1:宿迁联盛 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根
据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间
的调剂),总额不超过预计金额。
    注 2:2024 年数据未经审计,统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日,具体数据以 2024
年年度报告为准。

    注 3:公司预计 2025 年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外,还包括房租费
用、员工食堂费用等,由于该等交易金额较小,对交易不构成实质性影响,因此未单独在表
格中罗列。

    宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等,

不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于 2023 年 9 月、2024 年 12 月引入

高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资(有限合伙)等知名投资机构,目前

注册资本为 10,650.00 万元。该公司根据 2025 年项目建设需要,预计对原材料、

母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此,公司预计 2025 年对该关联方的

交易金额会大幅增长。

    二、关联方介绍和关联关系
                                            5
   (一)关联方的基本情况与关联关系
    1.江苏联新阀门有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:项瞻波
    注册资本:10,088 万元
    成立时间:2017 年 9 月 12 日
    主要股东:江苏联新科技有限公司持股 100%
    住所:江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号
    经营范围:高中低压阀门、泵阀加工、销售,金属、管道配件加工、销售,
废旧金属收购、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);
有色金属铸造;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品
制造;五金产品零售;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,江苏联新阀
门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联方。
    截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 28,488.49 万元,净资产 7,454.95 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 19,121.24 万元,净利润 227.91 万元。(以上数据
为经审计数据)
    截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 28,066.26 万元,净资产 6,924.82 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 12,541.13 万元,净利润-530.13 万元。(以上数据未经
审计)
    2.宿迁盛友氢能源科技有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:项瞻波
    注册资本:300 万元
    成立时间:2020 年 4 月 9 日
    主要股东:宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 100%


                                      6
    住所:江苏宿迁生态化工科技产业园光前村
    经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;站用加氢及储氢设施销
售;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
    关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁盛友氢
能源有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联方。
    截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 2,420.62 万元,净资产 525.08 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 2,577.89 万元,净利润 303.82 万元。(以上数据未
经审计)
    截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 2,140.13 万元,净资产 409.89 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 1,644.31 万元,净利润-151.73 万元。(以上数据未经审
计)
    3.宿迁时代储能科技有限公司
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:项瞻波
    注册资本:10,650 万元
    成立时间:2021 年 6 月 24 日
    主要股东:项瞻波持股 20.2582%;宿迁华锦科技合伙企业(有限合伙)持
股 12.2066%;北京市绿色能源和低碳产业投资基金(有限合伙)持股 12.2066%;
王小红持股 11.2676%;宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 7.5117%。
    住所:宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号
    经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;智能输配
电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材
销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁时代储


                                     7
能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联
方。
    截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 29,186.6 万元,净资产 20,322.9 万元;2023
年 12 月 31 日,实现营业收入 549.4 万元,净利润-3,455.6 万元。(以上数据为经
审计数据)
    截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 31,988.8 万元,净资产 15,535.9 万元;2024
年 1-9 月,实现营业收入 878.6 万元,净利润-3,663.9 万元。(以上数据未经审计)
    4.宿迁绿能氢创科技有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:项瞻波
    注册资本:1,000 万元
    成立时间:2024 年 12 月 18 日
    主要股东:宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 100%
    住所:宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号
    经营范围:一般项目:机械电气设备制造;新兴能源技术研发;新材料技术
研发;机械设备研发;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气
体、液体分离及纯净设备销售;机械设备销售;电气设备销售;新型催化材料及
助剂销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
    关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,宿迁绿能氢
创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业,为公司关联
方。

   (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    上述关联交易方依法存续且经营正常,前期同类交易执行情况良好,关联人

资信情况良好,具备相应的履约能力。

   三、关联交易主要内容和定价政策

       公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购


                                      8
 买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务,发生的交易均遵循公平、公正、合
 理原则。如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场价格、
 成本加成方式协商确定。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响


    公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购

买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务,属于正常的商业交易行为。交易价

格系按照市场价格、成本加成方式协商确定,定价公允合理,并依据双方业务发

展情况签署书面协议,未损害公司及其他非关联股东的利益。



    本议案已于 2025 年 1 月 16 日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事

会第二次会议审议通过。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次预计 2025 年度日

常关联交易额度事项需提交股东会审议,本议案请关联股东宿迁联拓控股(集团)

有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀

云、王莲钗、王馨禾、王奕仁回避表决。



    请各位股东、股东代表审议。



                                         宿迁联盛科技股份有限公司董事会

                                                     2025 年 2 月 6 日




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