证券代码：603081          证券简称：大丰实业           公告编号：2025-007
转债代码：113530          转债简称：大丰转债



                   浙江大丰实业股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 2 月 17 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》
    经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来
源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到
<交通银行股票回购贷款承诺函>暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》（公
告编号：2025-008）。


    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2025 年 2 月 18 日