证券代码：603095             证券简称：越剑智能     公告编号：2025-005

             浙江越剑智能装备股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的提示
                               性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公
司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审
议通过。有关具体内容如下：

    一、深耕主营业务，着力提质增效

    公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售。公司始终
秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、
诚信经营、创新高效”的经营理念，致力于成为集研发、设计、生产、销售于
一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。
    未来，公司将继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产
品创新和人才培养力度，不断发挥公司质量稳定、专业化售后服务、个性化定
制服务、品牌及地域等各项竞争优势，加大技术研发投入，提高公司产品的综
合竞争力。同时，公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，继续夯实
国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、稳定、健康发展。

    二、重视投资回报，持续稳定分红

    公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提
下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长
期稳定的投资回报。自 2020 年上市以来，公司坚持每年现金分红，并实施多次
中期分红，上市至今公司现金分红累计超 3.94 亿元，近三年（2021 年至 2023
年）现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的 33.22%，
为股东提供了持续稳定的回报。
    未来，公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》的要求，结合自身所
处的发展阶段，综合考虑公司的长期资金需求及全体股东利益，在实现公司的
可持续发展的前提下，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者提
供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平。

    三、加强投资者关系，提升投资者信心

    公司始终高度重视投资者关系建设，积极构建投资者之间的沟通渠道，通
过多种方式与投资者进行交流，如股东大会、投资者热线、上证 e 互动平台、
业绩说明会、公司邮箱等，促进了公司与投资者的良性互动。
    未来，公司将继续严格按照相关法律法规开展信息披露工作，以投资者需
求为导向，持续强化投资者关系管理，不断丰富投资者沟通渠道，进一步提升
信息披露质量，加强投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战
略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。同时，公司也将继续贯彻高质
量发展路线方针，合规开展市值管理工作，向资本市场精准传递公司价值。

    四、完善治理结构，强化规范运作

    公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治
理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。公司建立并不断完善了由股东大
会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公司三会
的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层及管理层之间权责明确、各
司其职、有效制衡、科学决策，切实保障了全体股东的合法权益。
    未来，公司将按照新《公司法》的要求，及时修订公司章程及内部管理制
度，调整公司内部监督机构设置，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。公司将通过不断持续完善公司治理制度体系，厘清各主体间的权责边界与
决策程序，促进公司规范运作水平的不断提升。
    五、聚焦“关键少数”，提升履职能力

   公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键
少数”的职责履行和风险防控。公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海
证券交易所、辖区证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，并督
促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风
险意识。公司通过积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监
管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管
环境。
   未来，公司将继续关注监管政策的新变化、新要求，不但强化“关键少数”
合规履职意识，提升其科学履职能力，切实助力公司的高质量发展，切实保障
公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

    六、风险提示

   本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成对投资
者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在
一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。本行动方案尚需公司董事会
审议通过。


   特此公告。




                                   浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 7 日