新经典文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

           会议资料




    （股票代码：603096）



    会议时间：2025 年 2 月 13 日
                         会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股

东大会会议须知：

    一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表

以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权

利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

    三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前，

将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市

东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。

    四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、

授权委托书等原件于 2025 年 2 月 13 日 13:00-13:30 之间到达北京市

东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。

    五、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提

问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等

情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议

案表决开始后将不再安排发言。

    六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加

网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 2 月 13 日

交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐

项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

    七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢

绝个人进行录音、拍照及录像。

    八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并

出具法律意见。
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           2025 年第一次临时股东大会会议日程

      一、现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00

      二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会

议室

      三、会议召集人：公司董事会

      四、会议主持人：董事长陈明俊先生

      五、会议议程：

      1、参会股东、股东代表签到登记；

      2、宣布现场会议开始；

      3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数；

      4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师；

      5、推选计票、监票人员；

      6、审议议案：
 序号                             议案名称
  1      关于增补第四届董事会独立董事的议案

      7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问；

      8、填写表决票并统计现场投票结果；

      9、宣布现场及网络表决结果；

      10、律师发表法律意见；

      11、宣布会议结束。
议案一：

                新经典文化股份有限公司
        关于增补第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

   公司独立董事何筱娜女士任职已满 6 年，并向公司董事会提出期

满离任的申请，同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委

员及审计委员会、提名委员会成员的职务。离任后，何筱娜女士将不

再担任公司任何职务。

   何筱娜女士在公司担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为

公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对何筱娜女士为公

司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

   根据《公司章程》等法律法规的规定，为确保公司董事会规范运

行，董事长、控股股东陈明俊先生提名叶俭先生为公司第四届董事会

独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日

止。公司第四届董事会提名会委员会对候选人进行资格审查并出具意

见，认为叶俭先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格。

候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并无异议通过。

   本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。现提交股东大会，

请各位股东进行审议、选举。



    独立董事候选人简历如下：
    叶俭先生，生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；
上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副
总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦
文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印
文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

    截至本报告披露日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与
公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任独立董事的情形。