证券代码：603096             证券简称：新经典               公告编号：2025-007


                   新经典文化股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

于 2025 年 2 月 13 日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意

豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的

方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式

参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》

    鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根

据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对部分董事会专门委

员会的组成情况进行调整，任期至第四届董事会任期结束。调整后四个董事会专

门委员会成员分别如下：

                    战略           审计         薪酬与考核           提名

 主任委员          陈明俊         胡世明          叶   俭           雷   玟

                   雷   玟        雷       玟     胡世明            叶   俭
    委员
                   黄宁群        第五婷婷         崔悦文            黄宁群

                                       1
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。



特此公告。



                                      新经典文化股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 14 日




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