证券代码：603097             证券简称：江苏华辰         公告编号：2025-006



                   江苏华辰变压器股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2025 年 1 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 1 月 21 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由
董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、
召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限
公司章程》等规定，会议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量
和运营效率，助力公司长远发展，结合公司经营发展规划及运营情况，董事会同意对公
司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步
细化等相关事宜。相关调整自本次董事会审议通过之日起生效。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东会审议。

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特此公告。




                 江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                 2025 年 1 月 25 日




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