证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2025-008



                        神驰机电股份有限公司

               第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议
于 2025 年 2 月 21 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事
会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    公司第四届监事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结
构，根据公司实际需求，公司提前进行监事会换届工作。公司监事会提名刘斌、
朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日
起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关
于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）《关于续聘会计师事务所的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，执
业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2023 年度审计报告真实、准确地反映了
公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制
审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司
                                                                    －1－
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总
额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额
度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份
有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避


    特此公告。


                                            神驰机电股份有限公司监事会
                                                        2025 年 3 月 1 日




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