证券代码：603126             证券简称：中材节能        公告编号：临 2025-004

                        中材节能股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日
       (二)   股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能
大厦 11 层第 2 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    673
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                324,456,554
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                53.1460
 份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于选举公司董事的议案》
    审议结果：通过
           表决情况：
                                 同意                      反对                     弃权
         股东类型                    比例                      比例                     比例
                          票数                      票数                     票数
                                    （%）                      （%）                    （%）
           A股         323,821,054 99.8041       338,200      0.1042     297,300       0.0917

           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                     反对                         弃权
议案
           议案名称                         比例                     比例                         比例
序号                          票数                     票数                         票数
                                            （%）                    （%）                        （%）
        《关于选举公司
 1                         14,545,268       95.8137 338,200       2.2278        297,300           1.9585
        董事的议案》
           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           无
           三、     律师见证情况
           1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
           律师：史震建、刘学
           2、      律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
       的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
       程序与表决结果合法、有效。


           特此公告。


                                                            中材节能股份有限公司董事会
                                                                             2025 年 2 月 24 日




            上网公告文件
           经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
            报备文件
           经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议