证券代码：603131           证券简称：上海沪工         公告编号：2025-005
债券代码：113593           债券简称：沪工转债


              上海沪工焊接集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）本次董事会会议于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出董事会
会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经
公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员及
提名委员会委员，任期与独立董事任期一致。独立董事候选人尚需通过上海证券
交易所无异议审核。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2025-007）。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次预计的日常关
联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销
商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                    上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 12 日
附件：简历
倪晨凯，男，1985 年 8 月出生，汉族，北京大学学士，新加坡国立大学管理学
博士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。
现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》（SSCI）
副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024 年 1 月
至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。