证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2025-006



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2025 年 3 月 2 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以
现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司
董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的议案》。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提请董事会审议。

    公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%
股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易方
案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。鉴于交易各方对
本次交易进行协商和谈判后，公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最
终达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易
对方协商一致，决定终止本次交易事项，同时授权管理层办理本次终止相关事宜。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
特此公告。

             深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                     2025 年 3 月 4 日