证券代码：603165          证券简称：荣晟环保         公告编号：2025-006
转债代码：113676          转债简称：荣 23 转债


               浙江荣晟环保纸业股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2025
年 1 月 8 日以现场表决方式召开第八届监事会第八次会议。会议通知已于 2025
年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主
持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进
行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规
定。同意公司及子公司使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期
收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 30 亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。


    （三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易在预计额度内进行，2025 年日常
关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符
合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
    关联监事朱杰先生回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2025-010）。


    特此公告。


                                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
                                                             2025 年 1 月 9 日