证券代码：603165            证券简称：荣晟环保           公告编号：2025-007
转债代码：113676            转债简称：荣 23 转债


               浙江荣晟环保纸业股份有限公司
     关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召
开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司
章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况
    （一）可转债转股
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023
年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00
元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二
年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六
年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
    公司本次发行的“荣 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029
年 8 月 17 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 46,000 元“荣 23 转债”
已转换成公司股票，累计转股数量为 3,922 股。
    （二）回购股份
    公司分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次
会议和 2023 年年度股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 22 日，本次回购方案已实施完毕，
公司累计回购股份 5,822,356 股。公司已于 2024 年 10 月 24 日在中国证券登记结
         算有限责任公司上海分公司办理完毕本次所回购的股份 5,822,356 股的注销手
         续。
              鉴 于 上 述 股 份 变 动 情 况 ， 公 司 拟 将 总 股 本 由 278,431,276 股 变 更 为
         272,612,842 股，注册资本由 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。

                二、《公司章程》修订情况
              鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规
         定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
         部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号                      修改前                                            修改后
       第六条 公司注册资本为人民币 278,431,276         第六条 公司注册资本为人民币 272,612,842
 1
       元。                                            元。
       第二十条 公司股份总数为 278,431,276 股， 第二十条 公司股份总数为 272,612,842 股，均
 2
       均为普通股，每股面值人民币 1 元。               为普通股，每股面值人民币 1 元。

              除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全
         文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需
         提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具
         体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为
         准。


              特此公告。
                                                    浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                                            2025 年 1 月 9 日