证券代码：603169         证券简称：兰石重装     公告编号：临 2025-008

              兰州兰石重型装备股份有限公司
           第五届董事会第四十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
二次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会
议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长
郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1. 审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》
    为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请
2025 年度综合授信额度，共计 1,134,500.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审
批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于申请书、合
同、协议等必要文件）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东会审议通过。
    2. 审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    同意公司为 8 家子公司合计 257,455.00 万元的金融机构综合授信提供连带责
任担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2025-010）。
    本议案尚需提请公司股东会审议通过。
    3. 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰、杜江回避表决。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚
需提请公司股东会审议通过。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计
公司 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-011）。
    4. 审议通过《关于审议 2025 年固定资产投资项目的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5. 审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》
    同意推荐乔小丽为兰州兰石环保工程有限责任公司（简称“环保公司”）董
事、董事长（兼）人选；推荐胡克潮为环保公司董事人选。
    同意推荐车生文为中核嘉华设备制造股份公司（简称“中核嘉华”）董事、
董事长（兼）人选；推荐马涛、王亮、张斌为中核嘉华董事人选。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2025 年第一次临时股东会的通知》（临 2025-012）。
    特此公告。




                                         兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 28 日




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