兰石重装：兰石重装关于预计公司2025年度日常关联交易的公告2025-01-28
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-011
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常
生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，
相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关
联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
2025 年 1 月 27 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第四十二次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰、杜江回避表决
的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025
年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。同日，公
司召开第五届监事会第三十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预
计公司 2025 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东
将在股东会上对该议案回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 122,500.00
万元，实际发生关联交易总额 79,950.93 万元。其中：预计关联采购 71,200.00
1
万元，实际发生关联采购 52,054.35 万元；预计关联销售 31,300.00 万元，实际发
生关联销售 27,896.58 万元；预计向关联方拆借资金 20,000.00 万元，实际向关联
方拆借资金 0 万元。详情见下：
单位：万元
序 2024 年度预计发 2024 年度实际发
关联交易类别 关联人
号 生金额 生额(未经审计)
1 向关联人购买原材料及设备 兰石集团及其下属子公司 35,000.00 24,271.33
华菱湘钢及其子公司、湖南华菱
2 向关联人购买原材料 钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢 20,000.00 8,267.18
管有限公司
3 向关联人购买燃料和动力 兰石集团及其下属子公司 8,000.00 8,659.50
4 接受关联人提供的劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 8,200.00 10,856.34
向关联方采购总计 71,200.00 52,054.35
1 向关联人销售产品、商品 兰石集团及其下属子公司 26,300.00 26,483.21
2 向关联人提供劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 5,000.00 1,413.37
向关联方销售总计 31,300.00 27,896.58
1 向关联方借入资金 兰石集团及其下属子公司 20,000.00 0
向关联方借入资金总计 20,000.00 0
关联交易总额 122,500.00 79,950.93
注：上述 2024 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。
（三）预计 2025 年度日常关联交易的情况
公司对 2025 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，详
见下表：
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2025 年度预计发生金额
1 向关联人购买原材料及设备 兰石集团及其下属子公司 14,500.00
华菱湘钢及其子公司、湖南华菱
2 向关联人购买原材料 钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢 12,000.00
管有限公司
3 向关联人购买燃料和动力 兰石集团及其下属子公司 13,000.00
4 接受关联人提供的劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 10,000.00
向关联方采购总计 49,500.00
1 向关联人销售产品、商品 兰石集团及其下属子公司 33,000.00
2 向关联人提供劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 3,000.00
2
向关联方销售总计 36,000.00
1 向关联方借入资金 兰石集团及其下属子公司 20,000.00
向关联方借入资金总计 20,000.00
关联交易总额 105,500.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司控股股东兰石集团
公司名称：兰州兰石集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
统一信用社会代码：91620100224469959T
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
法定代表人：王彬
注册资本：177,286.3092 万元
成立日期：1992 年 12 月 12 日
主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装
备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资
运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业
序号 关联方名称 关联方与本公司关系
1 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 控股股东所属企业
2 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 控股股东所属企业
3 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 控股股东所属企业
4 兰州兰石建设工程有限公司 控股股东所属企业
5 兰州兰石雅生活物业服务有限公司 控股股东所属企业
6 兰州兰石能源装备国际工程有限公司 控股股东所属企业
7 兰州兰石中科纳米科技有限公司 控股股东所属企业
注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）公司持股 5%以上股东华菱湘钢
公司名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司
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公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一信用社会代码：914303007700529151
注册地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路
法定代表人：杨建华
注册资本：1,020,000 万元
成立日期：2004 年 12 月 17 日
主要业务：主营钢、铁冶炼，金属材料制造、销售，钢压延加工等业务。华
菱湘钢是中国南方千万吨级的精品钢材生产基地，具备年产钢 1200 万吨生产规
模，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备且主体装备、生产
工艺行业领先，产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类 1000 多个品种。
关联关系：为本公司持股 5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
（四）公司持股 5%以上股东华菱湘钢的相关方
序号 关联方名称 关联方与本公司关系
1 湖南华菱钢铁股份有限公司 持股 5%以上股东华菱湘钢的控股股东
2 衡阳华菱钢管有限公司 持股 5%以上股东华菱湘钢的控股股东所属企业
注：上述关联方为公司持股 5%以上股东华菱湘钢的相关方，符合《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产
经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可
能形成的损失风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定
价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，关联交易协议由
公司及子公司与关联方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的
正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公
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司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因
上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第四十二次会议决议；
（二）公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第五届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025 年 1 月 28 日
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