证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2025-001


               上海洗霸科技股份有限公司
         第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 13 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三
个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
    2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，并对
全部激励对象（包含已离职激励对象）第三个行权期所对应的全部
股票期权 83.697 万份及第二个行权期尚未行权的 0.884 万份股票期

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权，合计 84.581 万份股票期权予以注销。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的
关联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股
票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2025-003）。
    公司董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过《关于公司 2021
年股票期权激励计划第三个行权期行权条件考核年度（2023 年度）
业绩考核情况的议案》。薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2021 年
股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的公司业绩考
核目标未达到，行权条件未成就，所有激励对象所获授予的相关股
票期权不符合激励计划考核办法规定的行权条件。
    表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
    （二）审议并表决通过了《关于向银行申请固定资产贷款额度
的议案》
    同意全资子公司上海洗霸清逸新材料科技有限公司向交通银行
股份有限公司上海松江支行申请总额不超过 1.2 亿元固定资产贷款
额度。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请固定资产贷款额度的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。


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三、备查文件
1.公司第五届董事会第十二次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。



特此公告。


                               上海洗霸科技股份有限公司
                                            董事会
                                       2025 年 2 月 13 日




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