证券代码：603201                证券简称：常润股份        公告编号：2025-005



           常熟通润汽车零部件股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 19 日举行
了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长
JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
       （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总
经理的公告》。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》。
    1.选举 JUN JI 先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.选举陈江先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
    （四）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》。
    1.选举陆大明先生为第六届董事会独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.选举佟成生先生为第六届董事会独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.选举沈同仙女士为第六届董事会独立董事
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
    （五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
                                                               2025 年 1 月 20 日