证券代码：603207        证券简称：小方制药   公告编号：2025-005


                   上海小方制药股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2025年2月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日
                          至 2025 年 2 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票
权。公司独立董事余玮作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事
项的投票权。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海小方制药股份有限公司关于独立董事公开征集
投票权的公告》（公告编号：2025-006）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制               √
         性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
 2       关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制               √
         性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
 3       关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制              √
         性股票激励计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，上述议案 1、
   2 已经公司第二届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 4 日
   通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2025 年限
制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
          Ａ股            603207      小方制药             2025/2/5




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9：30-11：30；13：30-16：30
（二）登记地点：上海浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、
本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能
够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）；
 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表
明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本
人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）；
 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请
注明“股东大会”字样。




六、   其他事项


联系人：蒋丽丽
电话：021-50818259
邮箱：info@xf-pharma.com
注意事项：出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。出席会议的股东请于
会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，
以便验证入场。



特此公告。


                                       上海小方制药股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 24 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海小方制药股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 13 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




 序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

 1               关于<上海小方制药股份有限
                 公司 2025 年限制性股票激励
                 计划（草案）>及其摘要的议
                 案

 2               关于<上海小方制药股份有限
                 公司 2025 年限制性股票激励
                 计划实施考核管理办法>的议
                 案

 3               关于提请股东大会授权董事
                 会办理 2025 年限制性股票激
                 励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。