股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2025-008
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议
于 2025 年 1 月 20 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会
议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025
年度日常关联交易的议案》
    监事会同意：确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日
常关联交易。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-004 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2025 年 1 月 21 日




                                     1