新凤鸣集团股份有限公司

                               章程修正案



    根据 2020 年 4 月 16 日新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年年度股东大会决议授权及 2025 年 1 月 20 日公司第六届董事会第二十八次会议
决议，对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订：

    公司章程第六条原内容为：

第六条 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。

    现修改为：

第六条 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。

    公司章程第二十条原内容为：

第二十条   公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。

    现修改为：

第二十条   公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。




                                                  新凤鸣集团股份有限公司
                                                        2025 年 1 月 20 日