股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2025-015
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会
议于 2025 年 2 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    董事会同意公司全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司对外投资设立全
资子公司江苏新诺源环保科技有限公司。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-014 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2025 年 2 月 20 日




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