证券代码：603227           证券简称：雪峰科技        公告编号：2025-003



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7

日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 3

月 4 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    公司本次监事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举

非职工代表监事的议案》

    1.候选人高飞先生

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.候选人张婷女士

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-005）。


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       （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东

宏大日常关联交易预计事项的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏大日常关联交易预

计事项的公告》（公告编号：2025-006）。

       （三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆

农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联监事马璇已回避表

决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方

日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-007）。



    特此公告。



                                  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                              2025 年 3 月 8 日




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