证券代码：603235         证券简称：天新药业          公告编号：2025-004



                   江西天新药业股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况

    江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事长许江南先生因被实施留置而未出席本
次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事王光天先生作为本次董事会
召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事许
晶、王光天回避表决。
    该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议以“3 票同意，0 票
反对，0 票弃权”的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-
003）。


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特此公告。




                 江西天新药业股份有限公司董事会
                               2025 年 1 月 24 日




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