证券代码：603285          证券简称：键邦股份         公告编号：2025-002




                   山东键邦新材料股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会

议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025

年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列

席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目

的公告》（公告编号：2025-001）。

    本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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       （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2025 年 01 月 24 日 13 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大

会。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               山东键邦新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2025 年 01 月 09 日




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