证券代码：603324          证券简称：盛剑科技        公告编号：2025-004

                   上海盛剑科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于2025年1月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于2025年1月23日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本
次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构贷款承诺函的公告》（公告编
号：2025-005）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                       上海盛剑科技股份有限公司董事会
                                                         2025年1月28日