证券代码：603335               证券简称：迪生力       公告编号：2025-004



                    广东迪生力汽配股份有限公司
             关于制定及修订公司部分治理制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等

法律、法规、规范性文件的规定，结合广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公

司”）实际情况，制定及修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号                制度名称                  类型   是否提交股东大会审议

  1     对外担保管理制度                      修订            是

  2     对外投资管理制度                      修订            是

  3     总经理（经理）工作细则                修订            否

  4     董事会秘书工作制度                    修订            否

  5     募集资金管理制度                      修订            是

  6     内幕信息知情人管理制度                修订            否

  7     年报信息披露重大差错责任追究制度      修订            否

  8     信息披露管理制度                      修订            否

  9     控股股东、实际控制人行为规范          修订            是

 10     投资者关系管理制度                    修订            否

 11     子公司管理制度                        修订            否

 12     关联交易管理制度                      修订            是

 13     会计师事务所选聘制度                  制定            否




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    公司于 2025 年 01 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

制定及修订公司部分制度的议案》。其中，《对外担保管理制度》、《对外投资管

理制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联

交易管理制度》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述

制度详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度

文件。

    特此公告。




                                        广东迪生力汽配股份有限公司董事会

                                                        2025 年 01 月 21 日




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