证券代码：603341             证券简称：龙旗科技       公告编号：2025-004


                       上海龙旗科技股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<上海龙旗科技股份有限公
司章程>的议案》。

    二、章程修改情况

    鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成
员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事人
数仍为 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下：


              修改前                                修改后


第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。   其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。


    除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述《公司章程》修改事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会予以
审议。修改后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。

             上海龙旗科技股份有限公司
                     董   事   会
                  2025 年 1 月 25 日