证券代码：603344            证券简称：星德胜          公告编号：2025-001



              星德胜科技(苏州)股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2025 年 2 月 28 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 7 日在苏
州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于核销部分应收账款坏账准备的公告》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    （四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                    星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

                                                       2025 年 3 月 7 日