证券代码：603350            证券简称：安乃达              公告编号：2025-004


          安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根
据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参

会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激

励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激

励计划”）的相关规定及 2025 年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事

会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1 月 9 日

为本次激励计划首次授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象授予限制性股票

41.50 万股和股票期权 55.00 万份。其中首次授予限制性股票的授予价格为 17.38

元/股，股票期权的行权价格为 34.76 元/股。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票与股票

期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：

2025-006）。

    （二）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，董事会同意公司及子公司开展期限内任一交易日持有的最高合约

价值不超过3,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度的

使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环

滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值

业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不

再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具

体实施。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务

的公告》（公告编号：2025-007）、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及《安乃达驱动技术

（上海）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

    （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各

类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资

者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，

并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《舆情管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司舆情管理制度》。

    特此公告。

                               安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 11 日