证券代码：603350              证券简称：安乃达              公告编号：2025-010


            安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第六次会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会

议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议

的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有

效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制

性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限

公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）

的相关规定及 2025 年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事会同意对本

次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权

价格进行调整，同意首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由 17.38 元

/股调整为 16.83 元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由 34.76

元/股调整为 34.21 元/股。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票与股票期

权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：

2025-012）。



    特此公告。

                             安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

                                                      2025 年 2 月 14 日