证券代码：603358      证券简称：华达科技     公告编号：2025-073

                 华达汽车科技股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办
公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议
通知于 2024 年 12 月 31 日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议
的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事 3 人，实际
参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，
表决通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调整相
关事宜的补充协议>的议案》；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司 44%
股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），
公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召
开第四届监事会第五次会议、第四届监事会第七次会议、2024 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现
金购买资产协议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承
诺及补偿协议>的议案》。
    鉴于本次交易标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并进一步推动
本次交易，各方拟对交易价款及业绩承诺及补偿达成进一步约定并签署《关
于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议
主要对《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》中交易价款的现
金对价支付安排及股份对价支付安排等条款进行了调整，同时对《业绩承
诺及补偿协议》中的业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款的相关
内容进行了修订。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》生效时
生效。
   （二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属
于母公司所有者的净利润为 200,167,053.28 元（未经审计）；截至 2024
年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润人民币 969,784,509.23 元。经综合
考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司
2024 年中期分红方案具体如下：
    公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 439,040,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计合计派发现金红
利 65,856,000 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的
32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他
形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    监事会认为，公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定
的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障
了股东应享有的合理回报及利益。
    三、备查文件
    华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
    特此公告




                                 华达汽车科技股份有限公司监事会
                                         2025 年 1 月 3 日