证券代码：603358       证券简称：华达科技       公告编号：2025-003


                   华达汽车科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
             报告书（草案）修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份

及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏

恒义”）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书进行

了修订、补充和完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下：

   报告书章节                           修订内容
      释义          修订并补充释义
                    补充《业绩承诺补充协议》中关于业绩承诺、资产减值、
  重大事项提示
                    超额业绩奖励的约定内容
  重大风险提示      整合并修订相关风险因素
 第四章 交易标的
                    补充不存在使用交易对方授权专利的情况
     基本情况
 第七章 本次交易
                    补充《业绩承诺补充协议》主要内容
     主要合同

    除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和

自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

    具 体 内 容 详见上 市 公 司 在上海 证 券 交 易所网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》。
特此公告。




             华达汽车科技股份有限公司董事会

                            2025 年 1 月 7 日