证券代码：603368        证券简称：柳药集团        公告编号：2025-001
  转债代码：113563        转债简称：柳药转债


             广西柳药集团股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳
药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为
13,043 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。

     ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换
公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的
80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

    根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益
   分派方案，并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续， 柳
   药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、
   2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

        二、可转债本次转股情况

        公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月
   15 日。

        在 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“柳药转债”的转股金额为
   1,000 元，转股数量为 45 股。

        截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳药转债”已转换成公
   司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转
   股前公司发行股份总额的 0.0036%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳
   药转债”金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。

        三、股本变动情况
                                                                                单位：股
                                                  变动情况
                     变动前股份数量                                        变动后股份数量
   股份类别
                   （2024 年 9 月 30 日） 本次可转债    限售股上市       （2024 年 12 月 31 日）
                                            转股          流通注
无限售条件流通股            359,812,671           45     37,356,005               397,168,721

有限售条件流通股             39,218,305            -    -37,356,005                  1,862,300

     合计                   399,030,976           45                 -            399,031,021
    注：公司向特定对象发行股票 36,842,105 股限售股、2023 年限制性股票激励计划首次
    授予部分符合解除限售条件的第一期限制性股票 513,900 股，合计 37,356,005 股限售股
    均于 2024 年 10 月 24 日上市流通。

        四、其他

        投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14
   日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公
   司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

        联系部门：公司证券投资部
联系电话：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn




特此公告。



                         广西柳药集团股份有限公司董事会

                                二〇二五年一月三日