证券代码：603379           证券简称：三美股份          公告编号：2025-007



                   浙江三美化工股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日以现场
结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19
日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的
议案》。

    内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度向银行申请综
合授信并为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

    内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于预计 2025 年度日常关联
交易额度的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡淇翔回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会分别审议通过（均为 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生
品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告

                                         浙江三美化工股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 25 日