证券代码：603515             证券简称：欧普照明         公告编号：2025-002



                    欧普照明股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知
已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次
监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡
会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期
解锁条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除
限售事宜。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经
核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的
有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             欧普照明股份有限公司监事会
                                                        二〇二五年一月九日