证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2025-006



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025
年 2 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
董事 5 人。会议由董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第十届董事
会届满时止。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
    (1) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期
至公司第十届董事会届满时止。经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战
略委员会主任委员。本次补选完成后，公司董事会战略委员会组成人员为：
卢凤仙女士（主任）、汪晓东先生、夏维剑先生。
    (2) 经全体董事表决，补选卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期
至公司第十届董事会届满时止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会组成人
员为：益智先生（主任）、卢凤仙女士、夏维剑先生。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第十届
董事会届满时止。其个人简历见附件。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。

   特此公告。




                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                               2025 年 2 月 6 日
附件：候选人员简历
    1、卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，
宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏
天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事，曾被评为无锡市劳动模范，
为立霸股份公司的创始人，历任本公司副总经理、总经理、董事长。