证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2025-001

                      多伦科技股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025
年 1 月 3 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由
董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日公告的《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

    特此公告。


                                              多伦科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 3 日