证券代码：603578          证券简称：三星新材         公告编号：2025-003


                    浙江三星新材股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届监

事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，会议于 2025

年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上视频通讯方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先

生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025

年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。

    监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必

需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程

序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害

公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

    特此公告。
                                        浙江三星新材股份有限公司监事会
                                                        2025 年 1 月 11 日