证券代码：603588            证券简称：高能环境         公告编号：2025-006


             北京高能时代环境技术股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                336,966,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  22.1217
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、
   董事吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原
   因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席赵海燕女士、监事龚宸女士由于
   工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁熊辉先生、公司副总裁、财
   务总监孙敏先生列席会议。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                 同意                      反对                    弃权

类型          票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数     比例（%）

A股          60,468,649     96.3406 1,739,696         2.7717   557,128        0.8877



2、 议案名称：《关于 2025 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                 同意                      反对                    弃权

类型          票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数     比例（%）

A股          59,166,861     94.2665 2,930,484         4.6689   668,128        1.0646



3、 议案名称：《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                 同意                      反对                    弃权

类型          票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数     比例（%）
       A股         333,456,596     98.9582 2,823,380          0.8378        686,896      0.2040



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                     反对                      弃权
议案
              议案名称                    比例                     比例                      比例
序号                        票数                     票数                      票数
                                          （%）                    （%）                     （%）
        《关于 2025 年
 1      日 常 关 联 交 易 60,468,649      96.3406   1,739,696      2.7717      557,128       0.8877
        预计的议案》
        《关于 2025 年
        公司董事薪酬
 2                        59,166,861      94.2665   2,930,484      4.6689      668,128       1.0646
        及独立董事津
        贴方案的议案》
        《关于 2025 年
 3      公 司 监 事 薪 酬 59,255,197      94.4073   2,823,380      4.4983      686,896       1.0944
        方案的议案》



       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              本次会议议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一
       以上审议通过，其中议案 1 关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决，议案 2
       关联股东李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、吴秀姣女士、胡
       云忠先生回避表决。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
              律师：李娜、孙振
       2、 律师见证结论意见：
              综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
       员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
       法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


              特此公告。
                               北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 17 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议