证券代码：603590         证券简称：康辰药业         公告编号：临 2025-003


                   北京康辰药业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公
司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄晓东先生为公司
董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止，薪酬按照公司有关制度执行。公司董事长不再代行董事会秘
书职责。
    黄晓东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经上海证券交易所审
核通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
不存在不得担任公司董事会秘书的相关法律法规禁止性情形。
    董事会秘书黄晓东先生的联系方式如下：
    联系电话：010-82898898
    传真：010-82898886
    电子邮箱：ir@konruns.cn
    地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼
    特此公告。




                                         北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 22 日




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附件：
                             黄晓东先生简历
    黄晓东，男，54 周岁，中国国籍。1993 年至 2000 年服务于中国建设机械总
公司，担任项目经理；2000 年至 2013 年进入信息服务行业，先后服务于美国 ISI、
安邦咨询、新华在线等机构，担任业务总监、分析总监等职位；2014 年至 2016
年进入投资领域，先后在荣大财经、金证互通、盈科资本担任研究总监等职位；
2016 年至 2022 年，担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022
年至 2025 年 1 月任浙江京新药业股份有限公司证券事务总监；2025 年 1 月起，
担任北京康辰药业股份有限公司董事会秘书。
    黄晓东先生截至目前未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。




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