引力传媒：引力传媒：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-14
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料封面
引力传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月 20 日
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................................................................................................................ 2
会议议程 ................................................................................................................................................ 3
议案一：关于公司预计 2025 年度申请综合授信额度的议案 ........................................................... 5
议案二：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案 ..................... 6
1
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大
会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次
股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享
有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主
持人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝
个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
引力传媒股份有限公司
2025 年 1 月 20 日
2
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议
室
三、 网络投票时间：2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
1、 股权登记日 2025 年 1 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员。
七、 会议安排：
1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
表签到；
2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
3、会议主持人宣布会议开始；
4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议
题的审议阶段；
5、审议事项：
议案一：《关于公司预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》
议案二：《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担
保的议案》
3
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
6、董事及高管人员解答股东提问；
7、推举两名股东代理人参加计票和监票。
8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；
9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、
监票；
10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；
11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、见证律师宣读股东大会见证法律意见；
14、签署会议决议和会议记录；
15、主持人致结束语并宣布大会结束。
4
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司预计 2025 年度申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向
商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体
平台申请总额不超过 10 亿元的综合授信额度（最终以各家银行或媒体平台实际审
批的授信额度为准），并为该额度提供信用担保或以总额不超过 10 亿元的应收账
款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会申请股东大会授权公司管理
层审核并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事
长直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资决
议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并
以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将
视公司业务发展的实际需求来合理确定。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计 2025 年
度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-001）。
该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通
过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
引力传媒股份有限公司
2025 年 1 月 20 日
5
引力传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供
担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为天津引力、
北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广
东有乐、广东引力波等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类
金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额
不超过 10 亿元人民币的担保或以总额不超过 10 亿元的应收账款或其他等价物提供
质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包
括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 8 亿
元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子
公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。
提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的
相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额
度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自
此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种
类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内
与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体
平台协商确定。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与全资子公
司、全资孙公司之间互相提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通
过。以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
引力传媒股份有限公司
2025 年 1 月 20 日
6
