证券代码：603630                  证券简称：拉芳家化         公告编号：2025 - 008

                               拉芳家化股份有限公司
       关于增加董事会席位暨修改《公司章程》相关事项的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 2 月 24 日公司召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<
董事会议事规则>的议案》，同意公司将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并同步修订公司
章程和董事会议事规则。现将相关事宜公告如下：

      一、调整公司董事会成员人数

      为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，
根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。

      二、《公司章程》的修订

      鉴于本次增加 2 名董事会成员，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修
订情形如下：

序号                    修订前                                 修订后
        第一百一十八条 董事会由 7 名董事组 第一百一十八条 董事会由 9 名董事组
  1     成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人， 成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，
        可以根据需要设副董事长 1 人。           可以根据需要设副董事长 1 人。

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

      三、《董事会议事规则》的修订

序号                   修订前                                 修订后
        第四条   董事会由 7 名董事组成，其中 第四条     董事会由 9 名董事组成，其中
  1     独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以 独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以
        根据需要设副董事长 1 人。              根据需要设副董事长 1 人。
   除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

   上述《公司章程》、《董事会议事规则》修改事项尚须提交公司股东大会审议，且需经
出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，并提请股东大会授权公司董事长或其授权
的其他人士办理本次修订事项的工商变更登记手续。

    四、对公司经营的影响

   本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司
的商业模式和生产经营产生不利影响。

   特此公告。



                                                    拉芳家化股份有限公司董事会

                                                               2025 年 2 月 25 日