证券代码：603663          证券简称：三祥新材       公告编号：2025-006


                        三祥新材股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2025年3月4日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 3 月 4 日 14 点 30 分
   召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 4 日
                      至 2025 年 3 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与              √
        限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2       《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与              √
        限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股             √
        票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案均由 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第六次临时会议及第五
届监事会第六次临时会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议
案分别于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存
在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

   过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            603663        三祥新材             2025/2/25


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票
账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股
东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及
加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，
还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会
人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）
办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2025 年 2 月 27 日-2025 年 3 月 3 日，上午 9:00
至 11:30、下午 14:00 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或
信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。


六、   其他事项


1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：郑先生、叶女士
（2）联系电话：0593-5518572
（3）传真号码：0593-5522802
（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com
（5）邮政编码：355500
（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街 292 号三祥新材股份有限公司。

特此公告。


                                          三祥新材股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 15 日


附件 1：授权委托书


 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

    三祥新材股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 4 日召
    开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东账户号：


序号        非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

1           《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与
            限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2           《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与
            限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
            股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》




    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


    备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
    打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
    意愿进行表决。