证券代码：603667        证券简称：五洲新春        公告编号：2025-009



              浙江五洲新春集团股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日
以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议临时通知，
会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公
司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，并经董事会提名
委员会的任职资格审查，现提名张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、张迅雷先
生等四位为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    2、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名，董事会提名委员
会的任职资格审查，现提名李大开先生、卢生江先生、徐蕾女士三位为公司第五
届董事会独立董事候选人。
    表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    3、审议通过《关于拟签订对外投资协议的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-011
号公告。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
2025-012 号公告。




    三、备查文件
    第四届董事会第三十一次会议决议
    第四届董事会提名委员会会议决议


    特此公告。
                                                   浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2025 年 3 月 1 日
附：公司第五届董事会董事候选人简历


    1、张峰，男，汉族，1963 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中
共党员；本科学历，正高级经济师。1981 年至 1984 年任新昌轴承总厂团委书记，
1985 年至 1987 年在浙江省委党校脱产学习，1988 年至 1990 年任新昌团县委副
书记，1990 年至 1992 年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992
年至 1998 年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998 年至 2002 年任浙
江新春轴承有限公司总经理，2002 年至 2011 年任浙江五洲新春集团有限公司总
经理，2011 年至 2012 年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012
年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴
承工业协会副理事长、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表，还获得中
国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市
优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。


    2、王学勇，男，汉族，1962 年 9 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，高级经济师。1981 年至 1989 年先后任新昌轴承总厂车间
主任、团委书记、厂办主任（期间于 1985 年至 1987 年在中共绍兴市委党校大专
班脱产学习）；1989 年至 2002 年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，
浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002 年至 2012 年任浙江五洲新春集团
有限公司副总经理、党委书记、董事；2012 年至 2016 年任浙江五洲新春集团股
份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016 年至今任浙江五洲新春集团股份
有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务
委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、
常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优
秀企业家称号。


    3、俞越蕾，女，汉族，1964 年 1 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；大专学历，会计师。1981 年至 1999 年先后任新昌造纸厂团总支书记、
浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999 年至
2016 年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，
2016 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008 年获得浙江省三八红
旗手、2010 年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣
誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。


       4、张迅雷，男，汉族，1963 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979 年至 1991 年任新昌
轴承总厂技术员，1991 年至 1994 年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究
生，1994 年至 1997 年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997 年至 2002 年任浙江
新春轴承有限公司技术部长，2002 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总
工程师。2024 年兼任浙江五洲新春集团股份有限公司中央研究院顾问委员会主
任。


       5、李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生;中国国籍，无境外永久居留权;中
共党员；本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津
贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿轮总
厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001 年 9 月至 2016 年 2 月历任陕西法
士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月
任中国齿轮行业协会会长；2015 年 11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉
会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2021 年至今任北京
沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今任浙江五洲新春集
团股份有限公司独立董事。


       6、卢生江，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居住权，
管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1996-2006 年在 TCL 国际电工(惠州)
有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月
在 TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月
-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任公司财务总监，2009 年 3 月-2018
年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任公司副总裁。2023 年 6 月至今任欧普
照明股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今担任深圳鼎智通讯股份有限公司
独立董事。
    7、徐蕾，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博
士，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授，现任浙江工商大学教授、博士生导
师。2024 年 10 月至今任杭州天铭科技股份有限公司独立董事。