证券代码：603711           证券简称：香飘飘           公告编号：2025-001


                        香飘飘食品股份有限公司
             关于股票期权激励计划2024年第四季度
                     自主行权结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       本次行权股票数量：2024 年第四季度，香飘飘食品股份有限公司（以下

       简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计

       划”）激励 对象行 权 且完成股份 过户登 记 的行权股票 数量合 计 为

       1,509,300 股。

       本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股

       票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。



    2024 年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登

记的行权股票数量合计为 1,509,300 股。具体说明如下：

    一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

    1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关

于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权

董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已在

审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了

独立意见。

    2、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关

于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

    3、2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 16 日，公司对首次授予激励对象名单的

姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有

关的任何异议。2023 年 6 月 20 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年

股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    4、2023 年 6 月 14 日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董

事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于

2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。

    5、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大

会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同

日披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖

公司股票情况的自查报告》。

    6、2023 年 7 月 7 日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会

第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回

避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权

的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    7、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监

事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监

事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    8、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次

授予部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一

个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价

格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
      二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

      1、激励对象行权的股份数量

      本次股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为 2024 年 12 月 13 日至

2025 年 7 月 6 日，2024 年第四季度，首次授予部分第一个行权期具体行权情况

如下：
                                                                         第一个行
                                       第一个行   2024 年第   第一个行   权期累计
                                       权期可行   四季度行    权期累计   行权总量
序号     姓名      国籍     职务
                                       权数量      权数量     行权总量   占可行权
                                       （万份）   （万份）    （万份）   数量的百
                                                                          分比
                          董事、副总
  1      杨静      中国                 31.50        0           0         0%
                            经理
                          董事、董事
  2      邹勇坚    中国   会秘书、财    18.00        0           0         0%
                           务总监
  3      丁学宝    中国     董事        16.20        0           0         0%
 核心管理人员及核心技术（业务）
                  人员                  202.20     150.93      150.93    74.64%
             （28 人）

            首次授予合计                267.90     150.93      150.93    56.34%

      注：2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过

《补选丁学宝先生为公司董事》的议案，上表中董事、高管的统计口径为截至目

前公司现任董事、高管。以上数据为截止 2024 年 12 月 31 日已在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

      2、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

      3、行权人数：2024年第四季度，公司股票期权激励计划首次授予部分第一

个行权期共有25名激励对象参与行权。

      三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

      1、本次行权股票的上市流通日

      公司股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行

权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

      2、本次行权股票的上市流通数量
    2024 年第四季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记过户股份数量合计为 1,509,300 股。本次行权新增股份均为无限

售条件流通股。

    激励对象为公司董事及高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范

性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》的规定。

    3、2024 年第四季度股本结构变动情况（单位：股）

                                         2024 年第四季度
        类别            本次变动前                           本次变动后
                                           股本变动数

   有限售条件股份           0                  0                  0

   无限售条件股份       410,745,800         1,509,300        412,255,100

        总计            410,745,800         1,509,300        412,255,100

    本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

    四、股份登记情况及募集资金使用计划

    2024 年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为 1,509,300 股；公司

募集资金 21,477,339 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

    五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

    本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。



    特此公告。




                                            香飘飘食品股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 3 日