证券代码：603716              证券简称：塞力医疗              公告编号：2025-012
   债券代码：113601              债券简称：塞力转债


                        塞力斯医疗科技集团股份有限公司

           关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

   ● 证券停复牌情况：适用

   因“塞力转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码    证券简称     停复牌类型     停牌起始日    停牌期间     停牌终止日    复牌日

113601      塞力转债   可转债转股停牌    2025/2/7       全天        2025/2/7    2025/2/10



   ● 修正前的转股价格：12.50 元/股

   ● 修正后的转股价格：12.00 元/股
   ● “塞力转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 2 月 10 日
   ● “塞力转债”2025 年 2 月 7 日停止转股，2025 年 2 月 10 日起恢复转股


           一、可转债发行上市概况
           （一）可转换公司债券发行情况
           经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
   年 8 月 21 日公开发行了 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
   额 54,331 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年 0.50%，
   第二年 0.80%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。
           （二）可转换公司债券上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司发行总额为
54,331 万元的可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
    （三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
    首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事
会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确
定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 16.98
元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
2024-111）。
    二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董事
会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28 日起
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-131）。
    调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约
定，“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 11 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调
整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。


    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
    根据公司《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：
    （一）转股价格修正条款
    1、修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一交易
日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款触发情况
    自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在任意连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“塞力转
债”的转股价格修正条件。
    三、本次向下修正“塞力转债”转股价格的审议程序
    公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》。
    公司于 2025 年 2 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，以特别决议方
式审议通过了《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同时
授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，
包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关
手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
    公司于 2025 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
12.50 元/股向下修正为 12.00 元/股。


    四、“塞力转债”转股价格修正结果
    公司 2025 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为
7.07 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 7.77 元/股，根据《募集说明书》
的相关条款，本次修正后“塞力转债”的转股价格应不低于 7.77 元/股，综合考
虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜
力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司 2025 年第二次临时股
东大会授权，公司董事会决定将“塞力转债”转股价格由 12.50 元/股向下修正为
12.00 元/股。
    “塞力转债”于 2025 年 2 月 7 日停止转股，2025 年 2 月 10 日起恢复转股，
修正后的“塞力转债”转股价格自 2025 年 2 月 10 日起生效。

    特此公告。

                                      塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                            2025 年 2 月 7 日