天域生物：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-07
2025 年第一次临时股东大会会议资料
天域生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二五年一月二十二日
2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................................... 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................................... 4
议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ............................ 6
议案二：关于 2025 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案 .............. 10
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
天域生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关
人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电
话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方
可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
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股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选
均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 01 月 22 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
会议召集人：董事会
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2025 年第一次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名
监事
六、宣读股东大会审议议案
(一) 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
(二) 《关于 2025 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》
七、与会股东发言及提问
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八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案一：
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易概述
根据 2024 年度天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况，并结合公司
生态农牧食品业务日常生产经营发展的需要，预计公司（含下属子公
司）2025 年度向关联方湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称
“湖北天易”）采购猪类饲料金额为 12,000.00 万元。
前次日常关联交易预计执行情况和本次日常关联交易预计具体
情况如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
2024 年 1-11
关联交 关联 2024 年预 预计金额与实际发生金额差异较
月实际发生
易类别 方 计金额 大的原因
金额
1、前述为 1-11 月实际发生金额，
向关联
湖北 2024 年度尚未实施完毕；
方购买 12,000.00 3,094.95
天易 2、具体执行中根据公司实际业务
原材料
需求调整。
注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
关联交 关联 2025 年预 占同类 2024 年 1-11 占同类 本次预计金额与上
易类别 方 计金额 业务比 月实际发生 业务比 年实际发生金额差
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例（%） 金额 例（%） 异较大的原因
向关联
湖北 预计对关联方猪类
方购买 12,000.00 24.00 3,094.95 10.97
天易 饲料采购增加
原材料
注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2022-10-08
法定代表人：任坤
注册资本：1,000 万元人民币
公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组 1 幢、2 幢、3 幢厂
房
主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股 67.00%，湖北省
富璟礼生物科技有限公司持股 18.00%，武汉全鑫饲料科技有限公司
持股 15.00%
经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧
渔业饲料销售，生物饲料研发。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
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最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币 元
项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计） 2024 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 24,419,828.50 28,702,844.39
负债总额 13,344,076.34 15,710,454.18
资产净额 11,075,752.16 12,992,390.21
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年 01-09 月（未经审计）
营业收入 114,557,729.73 81,892,561.51
净利润 1,058,140.86 1,916,638.05
（二）关联关系
本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人
罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符
合上市公司关联方情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方生产经营正
常、资信状况良好，具有良好的履约能力，与公司以往的日常交易合
同均正常履行。
三、关联交易的定价原则
公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪
类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、
公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易
定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照
行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需
要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障
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程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格
公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不
会影响公司独立性。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届
董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过，关
联董事罗卫国、史东伟均已回避表决。现提交公司股东大会审议，并
提请股东大会授权公司管理层全权办理本次关联交易协议签署等具
体事宜。
关联股东罗卫国、史东伟与本议案所议事项存在关联关系或利害
关系，需对本议案回避表决，请其他各位股东审议。
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2025 年 01 月 22 日
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议案二：
关于 2025 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案
各位股东：
一、担保情况概述
公司根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要，为促进下属
子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）
安全的前提下，公司及下属子公司2025年度预计为养殖农户提供金额
不超过人民币5,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之
日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用，具体担保金额以日
后实际签署的担保合同为准。
预计担保额度如下：
单位：人民币 万元
序 截至目前 2025 年度 预计担保额度占公司 2023
担保方 被担保方
号 担保余额 预计担保额度 年末净资产比例（%）
公司及下属
1 养殖农户 2,020.00 5,000.00 7.74
子公司
合计 2,020.00 5,000.00 7.74
注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司
以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。
二、被担保方基本情况
被担保方为与公司下属子公司保持良好合作关系、并签订了养殖
合同的养殖农户，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的
公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担
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保金额、担保方式、担保期限等事项。
公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：
1、养殖农户需与公司下属子公司保持良好业务关系，养殖规模
较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定
偿债能力。
2、养殖农户通过公司或下属子公司担保获得的借款专款专用，
专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产经营且不得挪作他
用。
3、公司及下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方
提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方以个人（个
体工商户）信用为公司提供反担保，以及以自己持有的养殖设备、猪
舍等合法自有财产提供抵押，并视情况以信誉良好的第三方作为保证
人等。
4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户，与公司及公司董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次担保事项是为预计2025年度公司及下属子公司为养殖农户
提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体
业务实际发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司下属子公司实际经营需
要做出的预计，符合行业惯例，有利于推动公司生猪养殖业务，促进
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公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司将采取资信调查、
落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险
控制措施，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会
第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大
会授权公司管理层在担保预计额度范围内全权办理本次担保相关事
宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、
执行、完成。
请各位股东审议。
天域生物科技股份有限公司
2025 年 01 月 22 日
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