证券代码：603729            证券简称：龙韵股份       公告编号：临 2025-003

             上海龙韵文创科技集团股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、      董事会会议召开情况
       上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室（上海浦东
区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董
事 5 人，实到董事 5 人。
       本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：


二、      董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
       同意补选周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
       董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前
述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的
股东大会的通知。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


       特此公告。
                                  上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二五年二月二十日
附件：董事候选人简历
1、周衍伟先生简历
    周衍伟，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历，高级会计师。2014 年 3 月-2018 年 2 月，担任安徽安联高速公路有限公
司财务部总经理、审计部经理；2018 年 3 月加入公司；2019 年 9 月至今担任公
司财务总监，2019 年 11 月至今担任公司董事会秘书。