证券代码：603729         证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2025-004

          上海龙韵文创科技集团股份有限公司
              关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、关于公司董事辞职的情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收
到公司第六届董事会非独立董事张霞女士的书面辞职报告，张霞女士因个人原因，
提出辞去公司董事及董事会各专门委员会的相关职务、副总经理职务，辞任后不
在公司担任其他职务。
    根据《公司章程》等有关规定，张霞女士的辞职申请将在公司补选产生新任
董事之日起生效。
    张霞女士在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！


    二、补选公司董事情况
    经公司第六届董事会提名委员会提名，提名周衍伟先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职
资格合法，符合上市公司董事的任职条件，同意将上述事项提交公司董事会审议。
    公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于补选公司非独立董事的议案》，同意周衍伟先生为第六届董事会非独立董事候
选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满
为止。
    特此公告。
                                 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 20 日
附件：董事候选人简历
1、周衍伟先生简历
    周衍伟，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历，高级会计师。2014 年 3 月-2018 年 2 月，担任安徽安联高速公路有限公
司财务部总经理、审计部经理；2018 年 3 月加入公司； 2019 年 9 月至今担任公
司财务总监，2019 年 11 月至今担任公司董事会秘书。