证券代码：603730           证券简称：岱美股份        公告编号：2025-004
债券代码：113673           债券简称：岱美转债




             上海岱美汽车内饰件股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
        累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 24,000 元“岱
        美转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,934 股，占“岱美转债”
        转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“岱美转债”
        金额为人民币 907,915,000 元，占“岱美转债”发行总量的比例为
        99.9974%。
        本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人
        民币 1,000 元“岱美转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量
        为 100 股。

    一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）
同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总
额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年
1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
    根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本
次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”
的初始转股价格为 15.72 元/股。
    2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议向下修正“岱美转债”的转股价
格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中
相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会
审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
    2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》
相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并
全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成
之日止。
    2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股
价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月
16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股
份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》（公告编号：
2024-009）。
    因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 3 日起“岱美转
债”转股价格调整为 9.93 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于根据 2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-035）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 1,000
元“岱美转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 100 股，占“岱美
    转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计
    已有人民币 24,000 元“岱美转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,934 股，
    占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
        （二）截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“岱美转债”金额为人民币
    907,915,000 元，占“岱美转债”发行总量的比例为 99.9974%。
        三、股本变动情况
                           变动前                                      变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                     （2024 年 9 月 30 日）                     （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股              0                      0                    0
无限售条件流通股      1,652,756,149                 100            1,652,756,249

     总股本           1,652,756,149                 100            1,652,756,249
        四、其他
        联系部门：公司证券部
        咨询电话：021-68945881


        特此公告。


                                              上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                                     2025 年 1 月 3 日