证券代码：603757          证券简称：大元泵业          公告编号：2025-003

债券代码：113664          债券简称：大元转债




                   浙江大元泵业股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 7 日通过电子邮件方式送达

全体监事，现场会议于 2025 年 2 月 14 日在公司总部会议室召开；

    （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事

会主席李海军主持；

    （三）本次会议采用现场表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》

   经审核，监事会认为：本次的对外投资事项是公司基于目前实际生产经营状

况及未来发展战略所作出的决策，该事项充分考量了公司当下的经营发展需求及

资金使用状况，有利于完善公司的海外市场布局，加强公司的海外服务能力，进

一步提升公司的国际竞争力，符合公司及全体股东利益，同意公司本次的对外投
资事项。

   本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。



                                        浙江大元泵业股份有限公司监事会

                                                           2025 年 2 月 15 日